Канцлерський суд шт. Делаверу
Хроніка засідань Канцлерського суду штату Делаверу. Справа "«ПриватБанк» проти Коломойського і Ко.” 20.5.2020.
Короткий виклад: І злив він і Беню, і Геню, і Мордехая з Хаїмом, і Вову з Уріелем... 😉
18.05.2020 Канцлерський суд (Court of Chancery) штату Делаверу в рамках розгляду позову «ПриватБанку» (2019-0377) до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Мордехая Корфу, Хаїма Шошета, Уріеля Лейберґа та інших поки що не встановлених осіб, за звинуваченням у шахрайстві з метою заволодіння активами у США вартістю 674.533 мільйони доларів шляхом привласнення і леґалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих «ПриватБанком» у період, коли він був підконтрольним його колишнім власникам, провів спеціяльне засідання з питання оформлення юридичного факту прийняття свідчень від фіґуранта справи RS09 в рамках звичайного судочинства.
Суд засвідчив отримання 312 сторінок свідчень, завірених нотаріяльно відповідно до тимчасових умов судочинства в період надзвичайних заходів.
Суд ознайомився з попереднім висновком про надані показання свідків і ухвалив долучити свідчення до справи у рамках чинної процедури.
Суд попередив фіґуранта справи RS09 про можливу потребу його особистого опитування й отримав згоду фіґуранта справи RS09 на виклик за спрощеною процедурою.
Суд засвідчив отримання 312 сторінок свідчень, завірених нотаріяльно відповідно до тимчасових умов судочинства в період надзвичайних заходів.
Суд ознайомився з попереднім висновком про надані показання свідків і ухвалив долучити свідчення до справи у рамках чинної процедури.
Суд попередив фіґуранта справи RS09 про можливу потребу його особистого опитування й отримав згоду фіґуранта справи RS09 на виклик за спрощеною процедурою.
Коментар,
Згадані показання - це свідчення одного з найближчих, у минулому, соратників осіб-відповідачів у даній справі [прізвище не розголошується]. Прізвище цієї людини спливло внаслідок ґлобального розслідування за актом RICO. Його свідчення - результат угоди зі слідством, за якою він виводиться з-під дії акта RICO й забезпечується захистом американського правосуддя як свідок обвинувачення. Показання містять точні схеми й документальні підтвердження факту виведення грошей, списки підставних фірм, на чиї рахунки вони виводилися, і документальне підтвердження факту використання цих фірм для придбання нерухомости у США. Для України важливим є те, що суд у рамках звичайного судочинства отримав документальні дані, які свідчать про використання для цих операцій фірм, що належать громадянинові України, який має високий державний статус [прізвище не розголошується*]. Згідно із законодавством США, у разі прийняття судом у рамках звичайного судочинства рішення про винуватість цієї особи, таке рішення автоматично стає рішенням за актом RICO з висуненням обвинувачення незалежно від статусу обвинуваченої особи.
Згадані показання - це свідчення одного з найближчих, у минулому, соратників осіб-відповідачів у даній справі [прізвище не розголошується]. Прізвище цієї людини спливло внаслідок ґлобального розслідування за актом RICO. Його свідчення - результат угоди зі слідством, за якою він виводиться з-під дії акта RICO й забезпечується захистом американського правосуддя як свідок обвинувачення. Показання містять точні схеми й документальні підтвердження факту виведення грошей, списки підставних фірм, на чиї рахунки вони виводилися, і документальне підтвердження факту використання цих фірм для придбання нерухомости у США. Для України важливим є те, що суд у рамках звичайного судочинства отримав документальні дані, які свідчать про використання для цих операцій фірм, що належать громадянинові України, який має високий державний статус [прізвище не розголошується*]. Згідно із законодавством США, у разі прийняття судом у рамках звичайного судочинства рішення про винуватість цієї особи, таке рішення автоматично стає рішенням за актом RICO з висуненням обвинувачення незалежно від статусу обвинуваченої особи.
[* У повідомленні від 25.3.2020 (див. посилання) "по секрету" розкрито шифри, під якими в цій справі фіґурують Зеленський, Баканов та деякі інші особи.]
На фронтоні - герб Канцлерського суду
Суд міститься у Вілмінґтоні, найбільшому місті штату Делаверу. Про історію Cуду - тут: https://en.wikipedia.org/wiki/Delaware_Court_of_Chancery
